Увага юридичних осіб! Міністерство юстиції проводить перевірки КБВ

З вересня 2024 року Міністерство юстиції України розпочало перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб.

Коли проводиться перевірка?

Перевірка ініціюється у разі, якщо у відомостях, поданих до ЄДР, виявлено:

- розбіжності або неточності;

- неповні дані;

- помилки;

- невідповідність фактичній структурі власності.

Що робити, якщо ваша компанія отримала вимогу від державного реєстратора?

Протягом 10 робочих днів з моменту отримання вимоги необхідно подати пояснення та документи.

Пояснення повинно:

- бути підписане керівником юридичної особи або уповноваженою особою (з документом, що підтверджує повноваження, якщо такі відомості не внесені до ЄДР);

- містити дату складання.

Разом із поясненням подаються:

1. Інформація про КБВ, зокрема:

- ПІБ, дата народження;

- усі країни громадянства;

- паспортні дані (у тому числі закордонний паспорт — за наявності);

- унікальний номер запису в Єдиному демографічному реєстрі (за наявності);

- місце проживання;

- РНОКПП (за наявності);

- опис здійснення впливу / контролю над компанією (частка, рівень володіння тощо).

 2. Структура власності компанії

– оформлена відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Документи, що підтверджують подану інформацію:

якщо відомості в ЄДР є актуальними — надати обґрунтування з посиланням на підтвердні документи;

якщо інформація не оновлювалася своєчасно — пояснити причини.

Усі документи повинні бути:

- отримані з офіційних джерел;

- чинними на момент подання;

- засвідченими підписом керівника або уповноваженої особи (крім випадків, передбачених законом).

ВАЖЛИВО!

У разі неподання документів Міністерство юстиції має право притягнути керівника юридичної особи до відповідальності.

Разом з тим: на період дії воєнного стану відповідальність за неподання або несвоєчасне подання інформації тимчасово не застосовується — відповідно до Закону України №2115.

Центр надання адміністративних послуг