Центр надання адміністративних послуг

Думаєш, просто допоміг комусь з переказами? Ні. Ти – співучасник злочину. Бо твоя картка – в кримінальній схемі. І ти – теж. #ТиВцьому – навіть якщо не підозрював.

Злочинці пропонують здати в оренду платіжні картки та рахунки, які потім використовують для протиправних (незаконних) дій: шахрайство, тероризм, торгівля наркотиками, нелегальні азартні ігри та інші тяжкі злочини.

І все це – на ім’я власника картки та рахунку. Злочинці залишаються в тіні, а «грошовий мул» є найнижчою ланкою кримінальної схеми.

Пам’ятай, навіть якщо ти не усвідомлював, у що вплутувався, – закон не вибачає необережності.

Які ризики та відповідальність «грошових мулів»?

Притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму.

Втрата доступу до банківських послуг (в усіх банках).

Погана репутація, що може ускладнити пошук роботи.

Ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.

Як не стати «грошовим мулом»?

•  Ніколи не передавай свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам.
•  Ігноруй «вакансії», де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.
•  Якщо щось здалося підозрілим – краще відмовся одразу.

Якщо випадково став «грошовим мулом»? Є шанс усе зупинити:

•  звернись до кіберполіції: 0 800 505 170;
•  подай заяву онлайн: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/;
•  одразу заблокуй рахунок у банку.

Детальніше – на сайті #ШахрайГудбай: https://promo.bank.gov.ua/stopfraud/